De eigenaar van een Bulgaarse bitcoin-uitwisseling is in de Verenigde Staten tot gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een transnationale online veilingfraude van meerdere miljoenen dollars die meer dan 900 Amerikanen heeft opgelicht van meer dan $ 7 miljoen.

Na een proces van twee weken in september 2020 vond een federale jury in Kentucky Rossen G.Iossifov schuldig aan één keer samenzwering tot afpersing en één keer samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Op 12 januari veroordeelde rechter Robert E. Weir van de Amerikaanse rechtbank de 53-jarige Bulgaarse geboren Iossifov tot 121 maanden gevangenisstraf.

Iossifov bezat en beheerde RG Coins, een cryptocurrency-exchange met het hoofdkantoor in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Volgens bewijsmateriaal heeft Iossifov bewust en opzettelijk zakelijke praktijken toegepast die bedoeld zijn om zowel fraudeurs te helpen bij het witwassen van de opbrengsten van hun fraude als om zichzelf te beschermen tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Ten minste vijf van de belangrijkste klanten van Iossifov waren Roemeense oplichters, die behoorden tot een criminele onderneming die in de rechtbankverslagen wordt aangeduid als het Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network.

Deze oplichters bedrogen honderden personen door valse advertenties te plaatsen op populaire online veiling- en verkoopwebsites, waaronder Craigslist en eBay, voor dure goederen (meestal voertuigen) die niet echt bestonden.

“Toen de slachtoffers eenmaal overtuigd waren om te betalen, ging de samenzwering in op een gecompliceerd witwasprogramma waarbij binnenlandse medewerkers slachtofferfondsen zouden accepteren, deze fondsen zouden omzetten in cryptocurrency en de opbrengsten in de vorm van cryptocurrency zouden overboeken naar in het buitenland gevestigde witwassers”, aldus de Departement van Justitie.

“Iossifov was een van die in het buitenland gevestigde witwassers die deze laatste stap in het plan hebben gefaciliteerd.”

Iossifov stond zijn criminele klanten toe om cryptocurrency-uitwisselingen voor contant geld te voltooien zonder om identificatie of documentatie te vragen om de bron van fondsen aan te tonen. Hij gaf de leden van het AOAF-netwerk ook een speciale behandeling door hen gunstigere wisselkoersen te bieden dan hij zijn andere klanten aanbood.

Uit een onderzoek door wetshandhavers bleek dat Iossifov in minder dan drie jaar tijd bijna $ 5 miljoen aan cryptocurrency witwaste voor vier van de vijf oplichters. In ruil daarvoor verdiende de eigenaar van de bitcoin-uitwisseling meer dan $ 184.000.

Iossifov is een van de 17 leden van AOAF die tot nu toe zijn veroordeeld voor hun rol in deze regeling.

Categorieën: CRYPTOLABSNIEUWS

0 reacties

Geef een reactie