Canadezen aangeklaagd wegens Bitcoin Scam van $220.000

Gepubliceerd door LOUDLABS op

FBI

Twee Canadese staatsburgers zijn aangeklaagd wegens het plannen om bitcoin te stelen van een inwoner van Oregon.

Cudo Miner

Karanjit en Jagroop Singh Khatkar uit Surrey, British Columbia, Canada, deden zich voor als vertegenwoordigers van de klantenservice van HitBTC, een cryptocurrency-uitwisseling in Hong Kong, om inloggegevens van de account van een doelwit te stelen.

Volgens een verklaring van het advocatenkantoor van het district Oregon hebben de fraudeurs een Twitter-account gemaakt met de naam @HitBTCAssist om online op de vragen van het slachtoffer te reageren. Met behulp van informatie die ze van klanten phishing, konden Karanjit en Jagroop ongeveer $ 233,220 in bitcoin opnemen van de rekening van het slachtoffer.

Aanvankelijk werd 23.2 bitcoin overgebracht van HitBTC naar het account van Karanjit bij de afzonderlijke crypto-exchange Kraken. Vervolgens heeft Karanjit de helft van dat bedrag overgemaakt naar de Kraken portemonnee van Jagroops.

Na onderzoek van de FBI werd Karanjit op 18 juli gearresteerd op de internationale luchthaven McCarran in Las Vegas, Nevada. Hij word vastgehouden in afwachting van een rechtszaak op 8 oktober.

“Jagroop Singh Khatkar blijft vrij en wordt verondersteld in Canada te zijn”, schreef de FBI.