Volgens een nieuwe aanvraag van het advocatenkantoor in het zuidelijke district van New York, wordt voormalig FTX-medeoprichter en CEO Sam Bankman-Fried (SBF) nu geconfronteerd met vier extra gevallen van fraude, waardoor zijn totaal op 12 aanklachten komt.
Met deze nieuwe aanklachten is het voormalige crypto-wonderkind beschuldigd van oplichting van de Federal Elections Committee (FEC), samen met aanvullende tellingen in verband met draadfraude en het witwassen van geld.
De Amerikaanse wetgeving inzake campagnefinanciering stelt grenzen aan hoeveel geld politieke donoren per verkiezingscyclus kunnen geven; ook is het illegaal voor donateurs om deze limieten te omzeilen door extra donaties te doen onder de naam van anderen. SBF wordt nu beschuldigd van het overtreden van deze regels. De indiening zegt dat SBF en een of meer andere samenzweerders “overeenkwamen met en zakelijke bijdragen hebben geleverd aan kandidaten en commissies in het zuidelijke district van New York die werden gerapporteerd in naam van een andere persoon.”
In de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 2022 gaf SBF meer dan $ 40 miljoen aan voornamelijk democratisch aangeschreven PAC’s en politici, maar hij beweerde in een interview met YouTube-cryptoverslaggever Tiffany Fong dat hij ongeveer een gelijk bedrag aan Republikeinse groepen gaf, waarvan een groot deel is niet publiek.
“Al mijn Republikeinse donaties waren duister”, zei SBF. “De reden was niet om wettelijke redenen. Het is omdat verslaggevers gek worden als je doneert aan Republikeinen – ze zijn allemaal super liberaal.
De initiële aanklachten, die in december werden onthuld, werden ingediend in parallelle procedures bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Hij wordt geconfronteerd met een hele reeks aantijgingen dat hij een “jarenlange fraude” leidde, ontworpen om voor FTX-investeerders het feit te verbergen dat hun geld werd omgeleid naar het Alameda crypto-hedgefonds van SBF. Hij wordt ook geconfronteerd met aanklachten wegens misbruik van FTX-gelden van klanten. SBF wacht momenteel op een proces voor een borgsom van $ 250 miljoen, beveiligd tegen de eigendommen van zijn ouders.
0 reacties