Thaise ‘Cryptocurrency Wizard’ betrapt voor vermeende rol in $ 16 miljoen overval

Gepubliceerd door LOUDLABS op

Cryptocurrency Wizard

Een 48-jarige Thaise man die zichzelf de “cryptocurrency-wizard” noemde, is in Bangkok gearresteerd vanwege zijn vermeende rol in een crypto-uitwisselingsfraude van 500 miljoen baht ($ 16,3 miljoen).

Cudo Miner

De Bangkok Post meldt op 5 september dat de politie Mana Jumuang, die sinds 23 augustus een arrestatiebevel heeft gekregen, heeft opgepakt toen hij gisteren voetbalde in het Huai Khwang-district van Bangkok.

Een $ 16,3 miljoen regeling met slachtoffers in 10 landen

Volgens Pol Maj Gen Jiraphop Phuridet, commandant van de Crime Suppression Division van de politie in Bangkok, wordt Jumuang ervan beschuldigd deel uit te maken van een Thais-Vietnamese criminele groep die zich richt op slachtoffers in ten minste 10 Aziatische landen, waaronder Zuid-Korea en Vietnam.

Vier leden van de groep zouden Vietnamees zijn en drie Thais.

Hun schema omvatte het overtuigen van doelen om via hen te investeren in cryptocurrencies, waarbij elk groepslid de verantwoordelijkheid op zich nam voor een bepaalde rol – zoals het openen van bankrekeningen en zich voordoen als investeerders in digitale activa.

Slachtoffers ontvingen aanvankelijk rendement op hun investeringen, maar het contact met de groep werd vervolgens abrupt verbroken, beweert de politie.

Het totaal van de gerapporteerde verliezen van slachtoffers wordt geschat op 500 miljoen baht ($ 16,3 miljoen). Jumuang wordt zelf ervan beschuldigd een deel van de onrechtmatig verkregen middelen te hebben uitgegeven om land te kopen in de provincie Phichit in Thailand.

De politie blijft de twee andere Thaise verdachten achtervolgen, terwijl de vier Vietnamese leden vermoedelijk al het land zijn ontvlucht, onthulde Pol Maj Gen Jiraphop Phuridet.

2018: een familie-affaire met cryptofraude

Hoewel Mana Jumuang misschien een illustere klinkende bijnaam voor zichzelf heeft bedacht, werd afgelopen zomer een bonafide Thaise beroemdheid gearresteerd voor zijn vermeende rol in Bitcoin-investeringsoverval van 797 miljoen baht ($ 24,6 miljoen).

De 27-jarige Thaise soap-opera-ster Jiratpisit “Boom” Jaravijit werd gearresteerd wegens witwaspraktijken na het werken met zes medeplichtigen – waaronder zijn broers en zussen – om investeerders naar verluidt te verleiden hun crypto in een op gokken gericht token te investeren, zonder ooit te voorzien in hen met retouren.

Categorieën: CRYPTOLABS